太子集團涉在台洗錢！天旭負責人王昱棠移送北檢、人資長辜淑雯被拘提

【緯來新聞網】涉嫌在台進行非法資金流動及博弈活動的柬埔寨太子集團，其與台灣分支相關人士近日遭檢警調查，天旭國際科技公司負責人王昱棠今（5日）被移送台北地檢署複訊。

檢警扣押26台名車市值達4.8億。（圖／調查局提供）

此案起於美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）10月14日發布制裁，點名太子集團旗下在台設立的9家公司及3名台灣人士涉嫌從事詐騙、賭博及洗錢等違法行為。台北地檢署據此展開偵辦，並陸續鎖定相關關係人。

檢方查明，太子集團透過聯凡等8家空殼公司於台北市購買高價豪宅「和平大苑」，並透過尼爾公司帳戶償付巨額房貸，藉此掩飾來自境外的不法資金。登記於該社區的住宅與車位總價逾38億元，停車場中還停放了多輛超跑與名車。

警方進一步調查發現，天旭國際科技公司在台北101大樓租用兩層樓面作為總部，發展線上博弈事業，並由顥玥公司提供客服支援。據指出，該公司亦積極招募台灣工程人才從事程式開發等工作。

人資長辜淑雯已遭拘提，檢方向法院聲請羈押。據悉，其上司為目前尚未到案的中國籍主管李添。王昱棠昨日也被檢方帶走調查，訊問暫停後於今日繼續複訊。

今年10月被美國列入制裁的王昱棠，也涉嫌安排將豪車如勞斯萊斯過戶至車商劉姓兄弟名下，並將車輛轉移至台北市內湖區隱藏。警方已尋獲部分車輛，檢方聲請扣押共26輛名車，市值合計近4.8億元。

此外，被美國點名的黃婕、施亭宇，以及已出境的王蕾絢，被指為太子集團在帛琉旗下度假村的主要管理人員。該集團在當地經營賭場與高級住宿設施，涉嫌涉及跨境洗錢與詐騙。檢方已依洗錢防制法、組織犯罪條例及賭博罪等進行偵辦，後續將視複訊結果，決定是否擴大聲押範圍。